Financial Crime Risk Specialist

5 Days ago • All levels

Job Summary

Job Description

Nubank is seeking a Financial Crime Risk Specialist with extensive experience in PLDFTP governance. The role involves assessing new partnerships and service providers for PLDFTP and Sanctions controls, evaluating impacts of new regulations, mapping risks in business areas, and preparing regulatory documents. The specialist will support the dissemination of PLDFTP culture, provide support for effectiveness assessments, and assist in interactions with regulators and auditors. This role requires a strong understanding of PLDFTP and sanctions laws, experience with crypto assets, and the ability to evaluate new products and services, with a focus on retail products such as accounts, cards, credit operations, investments, and more. The selected candidate will actively participate in meetings, conduct forums and read & create documents. This role also requires proactivity, teamwork skills, negotiation skills and strong communication abilities.

Must have:

Experience in PLDFTP governance in financial institutions.
Knowledge of PLDFTP and sanctions laws and regulations.
Experience with crypto assets.
Experience in evaluating new products and services with focus on retail.

Good to have:

PLDFTP certifications like ACAMS and PQO.
Experience in payment institutions.
Experience with retail products like accounts, cards, credit operations, investments.

Perks:

Opportunity to gain capital at Nubank.
Food/Meal card.
Transportation benefit.
NuCare - Psychological, Financial, and Legal Assistance Program.
Life insurance.
Medical plan.
Dental plan.
NuLanguage - Language Course Program.
Nucleus - Learning platform for courses.
Extended parental leave.
Childcare assistance.
Work-from-home subsidy.
Gym partnerships.
30 days of paid vacation.

6 skills required

required for this role

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Job Details

Sobre Nós

O Nubank nasceu em 2013 com a missão de combater a complexidade para empoderar as pessoas no seu dia a dia, reinventando os serviços financeiros. Somos uma das maiores plataformas de banco digital do mundo, atendendo a milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Para mais informações acesse nossa página institucional https://international.nubank.com.br/pt-br/carreiras/

Se você tem vasta experiência na área de Governança de PLDFTP, amplo conhecimento sobre criptoativos e produtos de varejo, como contas, cartões, operações de crédito e investimentos, inglês avançado e adora desafiar o status quo, buscando o aprimoramento contínuo do programa de PLDFTP e Sanções, o Nubank está em busca de alguém como você!

Somos uma equipe que se desafia constantemente não apenas para atender os requisitos regulatórios, mas também as melhores práticas de PLDFTP, de forma eficiente e eficaz, para que a revolução roxa continue crescendo de forma saudável e sustentável. Então, sugestões são sempre muito bem vindas!!!

Atividades:

Você será responsável pela conformidade com o programa de PLDFTP, abrangendo:

Avaliação de novas parcerias e prestadores de serviços, abrangendo os controles aplicados para fins de PLDFTP e Sanções
Avaliação de impactos relacionadas à projetos de lei e novas regulamentações relacionadas à PLDFTP e Sanções
Mapeamento de Riscos nas áreas de negócios, apoio na indicação de controles mitigatórios e acompanhamento de planos de ação
Endereçamento dos planos de ação para eventuais oportunidades de aprimoramento identificadas durante a Avaliação de Efetividade, coordenando ações junto às áreas envolvidas
Elaboração de documentos regulatórios como relatórios, políticas e manuais
Apoio na disseminação da cultura de PLDFTP junto aos times da primeira linha
Apoio nos subsídios para elaboração da Avaliação de Efetividade e RAIR
Suporte no atendimento aos Reguladores e auditorias interna e externa

Requisitos:

Experiência especificamente nas atividades relacionadas à Governança de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, do Financiamento do Terrorismo e de Armas de Destruição em Massa - PLDFTP
Experiência em Instituições de Pagamento ou Instituições Financeiras autorizadas e supervisionadas pelo Banco Central
Amplo conhecimento das leis e regulamentações relacionadas à PLDFTP e Sanções
Amplo conhecimento sobre criptoativos
Experiência prática no processo de avaliação de novos produtos, serviços, modelos de parcerias e tecnologias, com foco em PLDFTP, abrangendo produtos de varejo como contas, cartões, operações de crédito, investimentos, dentre outros
Inglês avançado para participação ativa em reuniões, condução de pautas em fóruns, leitura e elaboração de documentos
Proatividade
habilidade para trabalhar em equipe
bom relacionamento interpessoal
habilidades de negociação
Boa comunicação escrita e verbal
Certificações de PLDFTP como ACAMS e PQO serão consideradas diferenciais

Nossos Benefícios

Chance de ganhar capital no Nubank;
Cartão Alimentação/Refeição (Vale Refeição e/ou Vale Alimentação)
Benefício de deslocamento (Vale Transporte)
NuCare – Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica
Seguro de vida
Plano Médico
Plano Odontológico
NuLanguage – Programa de Curso de Idiomas
Núcleo - Nossa plataforma de aprendizagem de cursos
Licença parental estendida
Auxílio-creche
Subsídio para trabalhar em casa
Parcerias com academias
30 dias de férias remuneradas

Nosso Nu Way of Working

O nosso modelo de trabalho tem ciclos que podem variar de dois a três meses de acordo com a área de atuação. Ou seja, para cada oito ou doze semanas de trabalho remoto, uma será no escritório, em São Paulo.